کلاهبرداری از طریق تتر

کلاهبرداری از طریق تتر به معنای سرقت دارایی‌های افراد از طریق استفاده از تتر (USDT) است. این ارز دیجیتال محبوب است و بسیاری از افراد از آن استفاده می‌کنند. اما متأسفانه، کلاهبرداران هم به آن علاقه دارند و از آن برای فریب دادن افراد استفاده می‌کنند.

برای جلوگیری از این نوع کلاهبرداری، باید آگاهی داشته باشیم و شیوه‌های کلاهبرداری را بشناسیم. با این کار، می‌توانیم دارایی‌های خود را محافظت کنیم و در دنیای ارزهای دیجیتال با اطمینان بیشتری فعالیت کنیم.

چگونه کلاهبرداری تتر را تشخیص دهیم؟

برای محافظت از دارایی‌های دیجیتال خود در برابر کلاهبرداری تتر، باید بدانیم که چگونه این کلاهبرداری‌ها را شناسایی کنیم. در ادامه، برخی از نشانه‌ها و روش‌های تشخیص کلاهبرداری تتر آمده است:

نشانه‌های کلاهبرداری تتر

• لوگوی تتر: لوگوی رسمی تتر سبز است. اگر در کیف پول یا صرافی‌ای لوگوی تتر با رنگ دیگری دیدید، احتمال جعلی بودن آن وجود دارد.
• آدرس قرارداد هوشمند: تتر در هر شبکه یک آدرس قرارداد هوشمند خاص دارد. مطمئن شوید که آدرس قرارداد در تراکنش‌ها با آدرس‌های معتبر ERC20، TRC20 یا BEP20 مطابقت دارد. می‌توانید این آدرس‌ها را از وب‌سایت Coinmarketcap بررسی کنید.
• بررسی تراکنش: پس از دریافت تراکنش USDT، هش تراکنش باید قابل مشاهده باشد. این کد منحصر به فرد را در یک کاوشگر بلاک چین مثل Etherscan جستجو کنید تا مطمئن شوید تراکنش واقعی است.
• به‌روزرسانی موجودی کیف پول: پس از هر تراکنش تتر، بلافاصله موجودی کیف پول خود را بررسی کنید. یک تراکنش واقعی باید موجودی شما را افزایش دهد.

شیوه‌های متداول کلاهبرداری تتر

کلاهبرداران همیشه در تالشند تا روش‌های جدیدی برای فریب کاربران ارزهای دیجیتال را کشف کنند و دارایی‌های آنان را بدزدند. تتر به عنوان یکی از محبوب‌ترین استیبل کوین‌ها هدف اصلی این کلاهبرداران است. در ادامه، به برخی از شیوه‌های رایج کلاهبرداری تتر که برای سرقت دارایی‌های کاربران تتر استفاده می‌شود، پرداخته خواهد شد.

فیشینگ

یکی از روش‌های رایج کلاهبرداری تتر فیشینگ است. در این روش، کلاهبرداران با استفاده از ایمیل‌ها، پیام‌ها یا لینک‌های جعلی، سعی می‌کنند اطلاعات حساس مانند کلیدهای خصوصی یا رمزعبورها را از کاربران بدزدند. آن‌ها صفحاتی را ایجاد می‌کنند که به صفحات واقعی کیف پول یا صرافی‌های ارز دیجیتال شبیه‌تریند و کاربران را فریب می‌دهند.

پیام‌های جعلی

کاربران شبکه‌های اجتماعی ممکن است با پیام‌های جعلی که از طرف کلاهبرداران ارسال می‌شوند مواجه شوند. این پیام‌ها ممکن است از ظاهر رسمی و معتبری برخوردار باشند و کاربران را به وعده‌هایی مانند سود بالا یا تخفیف‌های ویژه و در نتیجه به دسترسی به اطلاعات حساس دعوت کنند.

کاربران باید همیشه از منابع معتبر و امن برای انجام تراکنش‌های خود استفاده کنند و هیچگاه اطلاعات حساس خود را با دیگران به اشتراک نگذارند. همچنین، هرگونه فعالیت مشکوک را به مراجع مربوطه گزارش دهند.

کلاهبرداری تتر در واتساپ

کلاهبرداری تتر در واتساپ می‌تواند به چندین شکل اتفاق بیافتد، اما یکی از رایج‌ترین روش‌ها ارسال پیام‌های جعلی و مغرض است. در این حالت، کلاهبرداران از طریق ارسال پیام‌های خصوصی یا گروهی، به کاربران وعده‌هایی مانند ایردراپ‌ها، تخفیف‌های ویژه یا فرصت‌های سرمایه‌گذاری با بازدهی بالا را در مورد تتر می‌دهند.

این پیام‌ها معمولاً با استفاده از تصاویر و لینک‌های جذاب به کاربران ارسال می‌شوند تا آن‌ها را به کلیک بر روی لینک‌ها ترغیب کنند. پس از کلیک، کاربران ممکن است به سایت‌های جعلی هدایت شوند و اطلاعات حساسی مانند کلیدهای خصوصی کیف پول تتر خود را وارد کنند یا مبالغی از تتر را به آدرس مشخص ارسال کنند.

این اقدامات هدفشان به دست آوردن اطلاعات حساس یا دزدیدن تتر از کاربران است. بنابراین، برای جلوگیری از کلاهبرداری تتر در واتساپ، کاربران باید از اعتبار منابعی که اطلاعاتی از آن‌ها دریافت می‌کنند، اطمینان حاصل کنند و هرگز اطلاعات حساس خود را به دست‌های ناشناس ارسال نکنند.

ایردراپ‌های تقلبی

ایردراپ‌های تقلبی یکی دیگر از روش‌های کلاهبرداری تتر هستند که کلاهبرداران از آن برای فریب کاربران استفاده می‌کنند. در این روش، کلاهبرداران ایردراپ‌های جعلی را به عنوان ایردراپ‌های واقعی معرفی می‌کنند، اما در واقع این ایردراپ‌ها هیچ ارزشی ندارند و تنها برای جلب توجه و جلب اطمینان کاربران طراحی شده‌اند.

این ایردراپ‌های تقلبی ممکن است به شکل پست‌های تبلیغاتی در شبکه‌های اجتماعی یا ایمیل‌های جعلی ارسال شوند. آن‌ها ممکن است از تصاویر جذاب، متن‌های پراکنده و وعده‌های جذاب برای جلب توجه استفاده کنند.

هدف اصلی از این ایردراپ‌های تقلبی، جلب توجه کاربران و جلب اطمینان آن‌ها با ارائه وعده‌هایی از جمله دریافت ارزهای دیجیتال به صورت رایگان است، اما پس از انجام مراحل مشخص شده برای شرکت در ایردراپ، کاربران هیچ چیز دریافت نمی‌کنند و اطلاعات حساس خود را به کلاهبرداران ارائه می‌دهند.

برای جلوگیری از قربانی واقع شدن دراین نوع کلاهبرداری، کاربران باید همیشه اطمینان حاصل کنند که منبع ایردراپ‌ها واقعی و معتبر است، هرگز اطلاعات حساس خود را ارسال نکنند و همواره از منابع معتبر و قابل اعتماد استفاده کنند.

کلاهبرداری تتر از طریق سایت‌های صرافی

کلاهبرداران از وب‌سایت‌های جعلی شبیه به صرافی‌های معتبر استفاده می‌کنند تا اطلاعات حساس کاربران را بدست آورده و دارایی‌های آن‌ها را به سرقت ببرند. این وب‌سایت‌ها با ظاهری مشابه به صرافی‌های واقعی، کاربران را فریب می‌دهند و آن‌ها را به انجام معاملات مالی ترغیب می‌کنند.

برای جلوگیری از قربانی واقع شدن در این نوع کلاهبرداری، کاربران باید از وب‌سایت‌های معتبر و امن استفاده کنند و هرگز اطلاعات حساس خود را در وب‌سایت‌های مشکوک و ناشناخته وارد نکنند.

کیف پول‌های تقلبی تتر

کیف پول‌های تقلبی یکی از روش‌های کلاهبرداری تتر است که با ایجاد نرم‌افزارهایی که به نظر کیف پول‌های معتبر می‌آیند، کاربران را فریب می‌دهند. این نرم‌افزارها اغلب دارای کد ضربه ویروسی هستند و اطلاعات حساس کاربران را به کلاهبرداران منتقل می‌کنند.

برای جلوگیری از این نوع کلاهبرداری، کاربران باید همیشه از منابع معتبر و امن برای دریافت نرم‌افزارها و کیف پول‌ها استفاده کنند و از فروشگاه‌های رسمی و وب‌سایت‌های قابل اعتماد استفاده کنند. همچنین باید اطمینان حاصل کنند که نرم‌افزارها و افزونه‌هایی که استفاده می‌کنند، از طریق بررسی‌های امنیتی و آنالیزهای معتبر بررسی شده‌اند.

مهندسی اجتماعی با تله‌های عاطفی

کلاهبرداران از احساسات و انسانیت افراد برای انجام کلاهبرداری استفاده می‌کنند. آن‌ها با ایجاد صفحات اجتماعی جعلی یا ارسال پیام‌های دروغین، افراد را به ارسال اطلاعات شخصی یا پول تشویق می‌کنند.

با داستان‌هایی درباره مشکلات مالی یا وضعیت‌های عاطفی، آن‌ها توجه افراد را به خود جلب کرده و از آن‌ها درخواست کمک می‌کنند. هدف این کلاهبرداران جلب اعتماد و دریافت پول یا اطلاعات شخصی است.

برای جلوگیری از این کلاهبرداری، مهم است که افراد هوشیاری و دقت داشته باشند و هرگز اطلاعات شخصی یا مالی خود را به افراد مشکوک ارسال نکنند.

ارائه طرح‌های وام تقلبی با استفاده از تتر جعلی

کلاهبرداران وب‌سایت‌ها یا پروفایل‌های جعلی را برای جلب اعتماد و وادار کردن افراد به واریز تتر به حساب خود ایجاد می‌کنند.

آن‌ها با وعده‌های جذاب بازدهی، افراد را به واریز تتر تشویق می‌کنند. پس از واریز تتر، ممکن است برخی از افراد پول را دریافت کنند، اما پس از مدتی سایت را ببندند و از تترهای واریزی نپردازند.

برای جلوگیری از این نوع کلاهبرداری، بهتر است همیشه پیش‌پاافتادگی و دقت لازم را در ارتباطات آنلاین داشته باشیم و هیچگاه به وعده‌های پرده‌گویی برای پرداخت‌های بازده بالا اعتماد نکنیم.

ترغیب به استیک کردن یا همان سهام‌گذاری (Staking)

کلاهبرداران با وعده‌های سود بسیار بالا برای سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌های خود، افراد را وادار به واریز تتر می‌کنند.

در ابتدا، آن‌ها ممکن است سودهای واقعی را پرداخت کنند، اما پس از مدتی ممکن است با بهانه‌های مختلف، از بازپرداخت سرمایه سرباز بزنند.

برای جلوگیری از این کلاهبرداری، حتماً اطمینان حاصل کنید که پلتفرم مورد نظر واقعی و امن است و هرگز مقدار زیادی از تتر را به پلتفرم‌های ناشناس و غیرمعتبر واریز نکنید.

 نمونه‌های کلاهبرداری تتر

تاکنون بسیاری از کلاهبرداری‌ها با هدف دریافت تتر از کاربران انجام شده‌اند. در زیر، چند نمونه از این کلاهبرداری‌ها را مرور می‌کنیم:

• کلاهبرداری BTCUIO: در این کلاهبرداری، یک وب‌سایت جعلی کاربران را ترغیب می‌کرد تا با شارژ حساب خود با تتر، به سطوح کاربری بالاتر دست یابند و پول زیادی کسب کنند. این وب‌سایت با استفاده از چندین ترفند، کاربران را فریب می‌داد تا سرمایه خود را وارد پلتفرم کنند.
• کلاهبرداری Paicoo: در این کلاهبرداری، مجرمان خود را به عنوان فعالان تجارت الکترونیک معرفی کرده و کاربران را به سرمایه‌گذاری و جذب زیرمجموعه ترغیب می‌کردند. این پروژه موفق شد سرمایه بسیاری از کاربران را سرقت کند.
• کلاهبرداری AgiGPT-QT4: در این برنامه، کلاهبرداران با محوریت هوش مصنوعی از کاربران خواستند تا بدون نیاز به داشتن دانش فنی، تتر واریز کنند و از سود معاملات انجام شده توسط AI بهره‌مند شوند.
• کلاهبرداری تیمون و گوچپن: در این پروژه، کاربران به سرمایه‌گذاری در یک پلتفرم جعلی و زیرمجموعه‌گیری دعوت می‌شدند. این پروژه مدعی بود که با بزرگان حوزه تجارت همکاری دارد و سودهای بالا ارائه می‌دهد.
• کلاهبرداری ترین وست: این پروژه نیز با وعده سودهای بالا و جذب سرمایه از طریق تتر، کاربران را فریب می‌دهد. ماهیت این پروژه تفاوت چندانی با سایر کلاهبرداری‌ها ندارد و همچنان فعال است.
• کلاهبرداری اوپن سویل: این مجموعه هرمی با زیرمجموعه‌گیری و جذب سرمایه به صورت تتر، کاربران را فریب می‌داد. اوپن سویل مدعی بود که از طریق آربیتراژ سودهای قابل توجهی به کاربران ارائه می‌کند.
• کلاهبرداری آمازون سل: این پروژه خود را به عنوان یک شرکت دانش‌بنیان معرفی کرده و کاربران را به زیرمجموعه‌گیری و سرمایه‌گذاری با تتر ترغیب می‌کرد. این پروژه نیز پس از مدتی به عنوان یک طرح پانزی شناخته شد و فعالیتش متوقف شد.

نکات امنیتی برای جلوگیری از کلاهبرداری تتر

• بررسی آدرس کیف پول: هنگام انتقال تتر، همواره آدرس کیف پول گیرنده را با دقت بررسی کنید.
• استفاده از صرافی‌های معتبر: برای خرید و فروش تتر، از صرافی‌های معتبر داخلی و خارجی استفاده کنید.
• کیف پول‌های معتبر: برای نگهداری تتر، از کیف پول‌های امن و معتبر استفاده کنید. کیف پول‌های سخت‌افزاری امن‌ترین گزینه هستند.
• حفظ اطلاعات مهم: کلیدهای خصوصی و عبارت بازیابی کیف پول خود را به هیچ‌کس ندهید.
• اجتناب از وعده‌های سود غیرواقعی: از شرکت‌ها و پلتفرم‌هایی که وعده سودهای بالا و غیرواقعی می‌دهند، دوری کنید.
• عدم افشای اطلاعات خصوصی: اطلاعات شخصی و مالی خود را در پاسخ به ایمیل‌ها، پیامک‌ها یا تماس‌های تلفنی ناشناس ارائه ندهید.
• افزایش آگاهی: با روش‌های رایج کلاهبرداری، مانند فیشینگ و جعل هویت آشنا شوید.
• رمز عبور قوی: برای حساب‌های آنلاین خود از رمزهای عبور قوی و یکتا استفاده کنید و هرگز آن‌ها را با دیگران به اشتراک نگذارید.

سؤالات متداول

بهترین کیف پول برای ذخیره تتر چیست؟

بیشتر کیف پول‌های معتبر، چه نرم‌افزاری و چه سخت‌افزاری، از تتر پشتیبانی می‌کنند.

امن‌ترین صرافی برای خرید تتر کدام است؟

صرافی‌های با امنیت، پشتیبانی خوب، اعتبار، نقدینگی بالا و تیم توسعه شناخته‌شده بهترین گزینه‌ها هستند.

از کجا تتر بخریم؟

خرید از صرافی‌های معتبر داخلی با ریال بهترین روش است، زیرا امکان پیگیری قانونی وجود دارد.

جمع‌بندی

تتر به عنوان محبوب‌ترین استیبل کوین، هدف بسیاری از کلاهبرداران است. با رعایت نکات امنیتی و هوشیاری در معاملات، می‌توانید دارایی‌های دیجیتال خود را حفظ کنید و از کلاهبرداری‌ها در امان بمانید.